Jakarta(harianSIB.com)
Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan sindikat pemindahan dana rekening dorman dan pencucian uang senilai Rp204 miliar.
Pengungkapan ini diungkapkan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, dalam konferensi pers terbaru.
Kasus ini bermula dari Laporan Polisi No. LPP 311, tertanggal 2 Juli 2025, serta Surat Perintah Penyidikan No. SP.6467R22225 tanggal 3 Juli 2025. Para pelaku, yang mengaku sebagai "satgas perampasan aset," melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BNI di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana secara ilegal pada rekening dormant.
Brigjen Helfi menjelaskan, jaringan sindikat pemobol bank mengatur peran masing-masing mulai dari persiapan, eksekusi, hingga pembagian hasil. Kepala cabang dipaksa menyerahkan user ID aplikasi core banking system. Apabila menolak, keselamatan dirinya dan keluarga terancam.
Baca Juga:"Di akhir bulan Juni 2025, jaringan sindikat pemobol bank selaku eksekutor dan Kepala Jabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dormant pada hari Jumat pukul 18.00, mendekati akhir minggu agar menghindari sistem deteksi bank," ujar Brigjen Helfi seperti dikutip dari Ntvnews.id, Kamis (25/9/2025)
Eksekusi dilakukan secara in absentia, artinya tanpa kehadiran fisik nasabah. Dana sebesar Rp204 miliar dipindahkan ke lima rekening penampungan melalui 42 transaksi dalam 17 menit. Beruntung, pihak bank segera mendeteksi transaksi mencurigakan dan melaporkannya ke Bareskrim Polri.
Tapteng(harianSIB.com)Kepala Staf Umum (Kasum) TNI AD Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangu
Belawan(harianSIB.com)Tim Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2026 Polres Pelabuhan Belawan yang di
Tapteng(harianSIB.com)Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof Dr Pratikno meninjau lokasi terdampak b
Pematangsiantar(harianSIB.com)Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pematangsiantar mengajukan permohonan perpanjangan masa kerja untuk menuntas
Medan(harianSIB.com)Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) menggelar aksi unjuk rasa di depan
Medan(harianSIB.com)Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ida Fauziyah, menegaskan situasi global dan nasional saat ini tidak sedang baikbaik saja. Tan
Medan(harianSIB.com)Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI), membuka Pelatihan Relawan Tanggap B
Sergai(harianSIB.com)Satreskrim Polres Serdangbedagai menetapkan Kepala Desa Tanjungharap, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdangbedagai (Se
Batubara(harianSIB.com)Polres Batubara dan Jajaran menyalurkan bantuan Sembako kepada keluarga rentan dan kaum duafa, di Hari Jumat Berkah,
Medan(harianSIB.com)Harga emas dunia masih tertahan di kisaran 4.971 dolar AS per ons troy atau sekitar Rp2,7 juta per gram pada akhir pekan
Medan(harianSIB.com)Medan Zoo kini tengah dipersiapkan dengan matang menjadi salah satu warisan (legacy) jangka panjang bagi warga Kota Meda
Medan(harianSIB.com)Dalam rangka HUT BPOM ke 25, HUT Korpri ke 54 dan HUT DWP ke 26, Balai Besar POM di Medan melaksanakan program sejuta va
