Berawal Bisnis Ikan, WNI dan WN China Sekongkol Tipu Perusahaan AS Rp 6,2 M

"Jadi tugas dari tersangka (LPK dan LJ) adalah menyiapkan akta pendirian, menyiapkan rekening dan setelah rekening itu sudah jadi, dikirimkan ke CW yang ada di China. Sehingga semua transaksi, semua komunikasi itu dilakukan oleh CW yang ada di China," ujarnya.

Bambang kemudian membeberkan kronologi aliran dana yang masuk ke rekening penampung di Indonesia. Tercatat pada 1 September 2021, uang senilai USD 350.324 atau sekitar Rp 6,2 miliar masuk ke rekening tersebut.

"Sehingga di dalam paparan yang disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi bahwa pada tanggal 1 September 2021, uang masuk sebanyak 350.324 USD," katanya.

Sebagian dana sempat berhasil dikirimkan kembali ke China sebelum akhirnya terendus otoritas. Namun sebagian lainnya bisa diketahui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga dilakukan pemblokiran.

"70 ribu USD pada tanggal 2 dan 3 berhasil dikirimkan ke empat rekening yang ada di China. Kenapa sisanya tidak dikirimkan? Karena berhasil dilakukan penghentian sementara oleh pihak PPATK pada tanggal 4 September 2021," ucap Bambang.

Dia mengungkapkan adanya pembagian keuntungan yang sudah disepakati diawal. Tersangka LPK dan LJ mendapatkan komisi sebesar lim persen dari setiap aliran uang yang masuk.